（原标题：五届董事会五次会议决议公告）

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-058

杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生主持。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告全文》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。